证券代码：002647      证券简称：仁东控股         公告编号：2023-002

                仁东控股股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

会现场会议于2023年1月16日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议

室召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长刘长勇先生主持。

   本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年1

月16日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16

日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月16日9:15，结束时间为2023年1

月16日15:00。

   本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

的12.6753％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公司

总股份的12.5694％。通过网络投票的股东11人，代表股份592,965股，占公司总

股份的0.1059％。通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份592,965股，占

公司总股份的0.1059％。其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占

公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份592,965股，占

公司总股份的0.1059％。

所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：

  审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：

  同意70,941,123股，占出席会议所有股东所持股份的99.9538％；反对32,800

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意560,165股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4685％；反对32,800

股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5315％；弃权0股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法

律意见书，该法律意见书认为公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表

决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

法律意见书。

  特此公告。

                               仁东控股股份有限公司

                                   董 事 会

                               二〇二三年一月十六日

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