股票代码：000761 200761   股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2023-028

(资料图)

债券代码：127018          债券简称：本钢转债

  本钢板材股份有限公司九届董事会十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

  鉴于公司第九届董事会成员已发生变动，现对董事会专门委员会

成员调整如下：

  （1）董事会战略委员会由李岩董事长、黄作为董事、钟田丽独

立董事三人组成，李岩先生任主任委员。

  （2）董事会审计委员会由张肃珣独立董事、袁知柱独立董事、

王东晖董事三人组成，张肃珣女士任主任委员。

  （3）董事会提名委员会由袁知柱独立董事、张肃珣独立董事、

李岩董事长三人组成，袁知柱先生任主任委员。

  （4）董事会薪酬与考核委员会由钟田丽独立董事、袁知柱独立

董事、孙震董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为进一步精干机构，精简编制，压减管理层级，持续提升公司效

率、活力和竞争力，公司拟对组织机构进行优化调整，具体设置如下：

  公司设综合管理部、规划工程部、科技创新部、安全环保部、经

营财务部、党群工作部、管理创新部、审计部、纪委 9 个部门；设采

购中心、市场营销中心、研发院、运营管理中心、能源管控中心、质

检计量中心、物流中心、业财服务中心、消防应急保障中心 9 个直属

机构；设炼铁总厂、炼钢厂、热连轧厂、冷轧总厂、本钢浦项、特殊

钢事业部、资源服务分公司 7 个生产单位，其中本钢浦项按子公司管

理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

                本钢板材股份有限公司董事会

                 二Ｏ二三年五月三十一日

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